Vorlage - 4139/15

Betreff: Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter, Jahresabschluss 2008
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:02 - Stabsbereich Beteiligungen, Wirtschaft und Statistik   
Beratungsfolge:
Wirtschafts-und Steuerungsausschuss Beschlussvorbereitung
29.09.2009 
27. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-und Steuerungsausschusses ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

1.   Der Vertreter der Stadt Salzgitter in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter (Wohnbau) wird angewiesen, wie folgt zu stimmen:

 

a)   Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter zum 31.12.2008, abschließend mit

einer Bilanzsumme von                                                                           103.650.291,10 €

wird hiermit in der von der GdW Revision AG, Berlin AG geprüften Form und Fassung festgestellt.

b)   Der Bilanzgewinn in Höhe 1.901.748,19 € wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

c)   Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

d)   Dem Geschäftsführer, Herrn Detlef Dürrast, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 erteilt.
 

 

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

In seiner Sitzung am 31.10.2008 hat der Aufsichtsrat der Wohnbau beschlossen, die GdW Revision AG, Berlin AG, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 zu beauftragen.

 

Die Prüfungsgesellschaft hat ihre Prüfung abgeschlossen und am 29. Mai 2009 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Beantwortung des Fragenkataloges nach § 53 HGrG weist auf keine Auffälligkeiten hin.  Es bestehen daher keine Bedenken, dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzungen am 18.06.2009  mit dem Jahresabschluss befasst und der Gesellschafterversammlung empfohlen, die erforderlichen  Beschlüsse zu fassen.

 

Gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter unterliegt die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter. Zur Abstimmung in der Gesellschafterversammlung ist für den Vertreter in der Gesellschafterversammlung ein Weisungsbeschluss erforderlich.

 

Der Vorlage als Anlage beigefügt sind die Schlussbilanz zum 31.12.2008, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008 sowie ein Abgleich zwischen den Geschäftsjahren 2007/2008 und der Planung mit dem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2008 in den wesentlichen Positionen sowie der von der Geschäftsführung erstellte Lagebericht. Die Fraktionen erhalten ein Exemplar des vollständigen Prüfberichtes zur Einsichtnahme.

 

Bei der Prüfung wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

-          Werthaltigkeit des Bilanzansatzes bei Wohngebäuden,

-          Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen,

-          außerplanmäßige Darlehensrückzahlungen und Umfinanzierungen von Darlehensmitteln.

Beanstandungen wurden nicht festgestellt.

 

Zur Ertragslage der Wohnungsbaugesellschaft ist folgendes auszuführen:

 

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2008 zeigt keine besonderen Auffälligkeiten auf.

 

Das Jahresergebnis wird  durch die Erträge (69 T€) aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft WBV positiv beeinflusst. In 2007 waren hier noch Aufwendungen in Höhe von 942 T€ zu verzeichnen

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt den Bilanzgewinn in Höhe von 1.901.748,19 € aus neue Rechnung vorzutragen

 

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2008 stets gesichert, die flüssigen Mittel betrugen zum 31.12.2008 2.038 T€ (bei der Tochtergesellschaft WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter betrugen die flüssigen Mittel 1.594 T€).

 

Zu den betriebwirtschaftlichen Kennzahlen wurden seitens des Wirtschaftprüfers u.a. folgende Aussagen getätigt.

Die Fremdkapitalquote ist als in Ordnung zu bezeichnen.

Die Verwaltungskosten  sind in 2008 gesunken und liegen im Branchenvergleich  unter dem Durchschnitt.

Die Instandhaltungsquote ist leicht gestiegen und liegt in etwa im Branchendurchschnitt.

Die Erlösschmälerungen der Sollmieten sind gesunken und liegen im Vergleich zu den Mitbewerbern in Salzgitter gut.

 

 

Anlagen: Bilanz 2008; GuV 2008; WP-Ist-Vergleich 2008, Lagebericht 2008

 

 

 

Anlagen:

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Bilanz 2008 (65 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich GuV 2008 (49 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich WP-Ist-Vergleich 2008 (76 KB)      
Anlage 4 4 öffentlich Lagebericht 2008 (896 KB)