Vorlage - 5530/15

Betreff: Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter; Jahresabschluss 2009
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:02 - Stabsbereich Beteiligungen, Wirtschaft und Statistik   
Beratungsfolge:
Wirtschafts-und Steuerungsausschuss Beschlussvorbereitung
02.11.2010 
36. Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Steuerungsausschusses ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

 

Beschlussvorschlag:

 

1.   Der Vertreter der Stadt Salzgitter in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter (Wohnbau) wird angewiesen, wie folgt zu stimmen:

 

a)  Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter zum 31.12.2009, abschließend mit

einer Bilanzsumme von                                                                                                  140.966.684,51 €

wird hiermit in der von der GdW Revision AG, Berlin AG, geprüften Form und Fassung festgestellt.
 

b)  Der Bilanzgewinn in Höhe 7.133.001,77 € (5.231.253,58 € Jahresüberschuss und 1.901.748,19 € Gewinnvortrag) wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.
 

c)   Dem Aufsichtsrat wird für das Gescftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
 

d)  Dem Geschäftsführer, Herrn Detlef Dürrast, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 erteilt.

 

 

Sachverhalt:

 

Der Aufsichtsrat der Wohnbau hat beschlossen, die GdW Revision AG, Berlin AG, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 zu beauftragen.

 

Die Prüfungsgesellschaft hat ihre Prüfung abgeschlossen und am 12. Mai 2010 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Beantwortung des Fragenkataloges nach § 53 HGrG weist auf keine Auffälligkeiten hin.  Es bestehen daher keine Bedenken, dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Jahresabschluss befasst und der Gesellschafterversammlung empfohlen, die erforderlichen  Beschlüsse zu fassen.

 

Gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter unterliegt die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftshrung der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter. Zur Abstimmung in der Gesellschafterversammlung ist für den Vertreter in der Gesellschafterversammlung ein Weisungsbeschluss erforderlich.

 

Der Vorlage als Anlage beigefügt sind die Schlussbilanz zum 31.12.2009, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 sowie eine Abweichungsanalyse zwischen der Wirtschaftsplanung und der GuV r das Geschäftsjahr 2009 in den wesentlichen Positionen, sowie der von der Geschäftsführung erstellte Lagebericht. Die Fraktionen erhalten ein Exemplar des vollständigen Prüfberichtes zur Einsichtnahme.

 

 

Bei der Prüfung wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

 

-          Werthaltigkeit des Bilanzansatzes bei Wohngebäuden,

-          Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen,

-          Portfolioankauf Peine.
 

Beanstandungen wurden nicht festgestellt.

 

Bedeutsam war in 2009 der Verkauf der Geschäftsanteile (25,05%) der NILEG Hannover an die Salzgitter Mannesmann GmbH.

Des Weiteren hat die Wohnbau zum 01.12.2009 ein Portfolio von insgesamt 888 Wohnungen und 422 Garagen in Peine und Ilsede erworben.

 

Zur Ertragslage der Wohnungsbaugesellschaft ist folgendes auszuführen:

 

Das Jahresergebnis wird durch die Erträge (2.463 T€) aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft WBV positiv beeinflusst. Zum 01.01.2010 wurden von der WBV 203 Wohnungen der sog. „Bavaria-Objekte“ erworben, so dass die Drohverlustrückstellungen für diese Objekte anteilig in 2009 erfolgswirksam reduziert werden konnten.

 

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2009 zeigt ansonsten keine besonderen Auffälligkeiten auf. Die Abweichungen zwischen der Wirtschaftsplanung und dem Jahresergebnis wurden vom Prokuristen der Wohnbau ausführlich erläutert (s. Anlage).

 

Der Lagebericht ist ausführlich und nachvollziehbar dargestellt.

 

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2010 stets gesichert.

Die Stadt Salzgitter hat 2007 in Zusammenhang mit der Veräerung von Geschäftsanteilen an die Wohnbau selbst, beschlossen, für einen Zeitraum von 10 Jahren auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten.

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt den Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage einzustellen.

 

 

 

 

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Anlagen: Bilanz 2009; GuV 2009; WP-Ist-Vergleich 2000, Lagebericht 2009

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich JA 2009 Wohnbau Lagebericht (109 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich JA 2009 Wohnbau Bilanz (28 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich JA 2009 Wohnbau GuV (25 KB)      
Anlage 4 4 öffentlich JA 2009 Wohnbau Abweichungsanalyse (1689 KB)      
Anlage 5 5 öffentlich JA 2009 Wohnbau Analyse Text (49 KB) PDF-Dokument (35 KB)